Меню Закрыть

Рубрика: обналичивание средств

FTX признала потерю $8,9 млрд клиентских средств

Криптобиржа FTX в рамках судебного процесса впервые признала пропажу $8,9 млрд денег клиентов, которые ранее не были учтены. Такая путаница возникла из-за плохой организации отчётности компании. Читать далее…

Финразведка будет требовать от банков записи с камер для борьбы с обнальщиками

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) запросила право на получение фото и видео от банков. Ведомство надеется использовать эти материалы в целях противодействия обналичиванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сообща…