Меню Закрыть

Рубрика: отмывание денег

Бывшему вице-президенту Qualcomm предъявили обвинение за мошенничество на сумму в $150 млн

Прокуратура США предъявила обвинение бывшему вице-президенту по исследованиям и разработкам Qualcomm Кариму Араби и ещё трём лицам. По данным надзорного органа, подозреваемые участвовали в мошеннических схемах и отмывали деньги, они убедили руководство…

Индия конфисковала у Xiaomi India $726 млн по подозрению в нарушении валютного законодательства

Индийское агентство по борьбе с отмыванием денег конфисковало у Xiaomi India $726 млн из-за нарушения закона об обмене валюты. Управление правоприменения Индии установило, что компания совершала незаконные денежные переводы, которые пыталась выдать за …

Tencent грозит рекордный штраф за нарушение правил борьбы с отмыванием денег

Китайская корпорация Tencent может получить рекордный штраф за нарушение некоторых правил центрального банка. Народный банк Китая (НБК) обнаружил нарушения в ходе проверки WeChat Pay, платежной системы Tencent. Размер штрафа еще обсуждается, он может с…

В Турции 40 человек арестовали по делу об отмывании денег в Twitch

Турецкая полиция 4 января задержала 40 человек в рамках операции против банды, обвиняемой в мошенничестве с Twitch. Четверо других подозреваемых остаются на свободе. Читать далее…

Госдума запретит злоупотребляющим переводами денег делать их без визита в банк

Госдума готовит законопроект о списке дропперов, которые не смогут переводить деньги в онлайне, а должны будут делать это только по паспорту отделении банка. Новый реестр станет частью антиотмывочной платформы Центробанка «Знай своего клиента» (KYC). О…

Минюст США рассказал, в чем подозревает экстрадированного из Южной Кореи россиянина

Гражданин России Владимир Дунаев предстал перед федеральным судом в штате Огайо. Власти США обвиняют его за участии в транснациональной преступной организации и создание вредоносного ПО Trickbot. Если 38-летнего россиянина признают виновным, то он полу…

США впервые ввели санкции против криптообменика — московской компании Suex

Компания блокчейн-аналитики Chainalysis сообщает, что Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело запрет на работу российского внебиржевого криптоброкера Suex. Его заподозрили в получении более $ 160 млн от злоумышленников, мошенни…

РКН откроет доступ к реестру запрещенных сайтов для банков

Роскомнадзор заявил, что готов к участию в разработке системы автоматизированного доступа к Единому реестру запрещенных в России сайтов для банков. Согласно «антиотмывочному» закону, кредитные организации не могут сотрудничать с лицами, которые оказыва…