Меню Закрыть

Рубрика: отмывание денег

Google запустил ИИ-сервис для банков Anti Money Laundering AI, который беспристрастно выясняет случаи «отмывания денег»

Google запустила облачный ИИ-сервис для банков Anti Money Laundering AI. Система обучена выяснять различные случаи «отмывания денег». Сервис на основе машинного обучения оперирует данными клиентов банка, типичными паттернами транзакций, сетевым поведен…

МТС-банк заблокировал счёт клиента за отмывание денег из-за участия в промоакции

МТС-банк до 20 января проводит промоакцию «Накьюарь на миллион». Победителем станет тот, кто в течение месяца совершит максимальное число платежей от 10 рублей через СБП по QR-коду. Однако банк заблокировал счёт потенциального победителя акции по стать…

Американец украл 712 биткоинов у налоговой службы США

Гэри Джеймс Хармон из города Кливленд в Огайо украл около 712 биткоинов, предназначавшихся для конфискации налоговой службой. Ему грозит до 40 лет тюрьмы, сообщает Министерство юстиции США.  Читать далее…

Coinbase выплатит $100 млн за нарушение законодательства США по борьбе с отмыванием денег

Криптовалютная биржа Coinbase выплатит $100 млн за нарушение законодательства США по борьбе с отмыванием денег. Сумма будет состоять из штрафа в $50 млн и ещё $50 млн, направленных на усиление внутреннего контроля за соответствием требованиям закона. О…

Бывшему вице-президенту Qualcomm предъявили обвинение за мошенничество на сумму в $150 млн

Прокуратура США предъявила обвинение бывшему вице-президенту по исследованиям и разработкам Qualcomm Кариму Араби и ещё трём лицам. По данным надзорного органа, подозреваемые участвовали в мошеннических схемах и отмывали деньги, они убедили руководство…

Индия конфисковала у Xiaomi India $726 млн по подозрению в нарушении валютного законодательства

Индийское агентство по борьбе с отмыванием денег конфисковало у Xiaomi India $726 млн из-за нарушения закона об обмене валюты. Управление правоприменения Индии установило, что компания совершала незаконные денежные переводы, которые пыталась выдать за …

Tencent грозит рекордный штраф за нарушение правил борьбы с отмыванием денег

Китайская корпорация Tencent может получить рекордный штраф за нарушение некоторых правил центрального банка. Народный банк Китая (НБК) обнаружил нарушения в ходе проверки WeChat Pay, платежной системы Tencent. Размер штрафа еще обсуждается, он может с…

В Турции 40 человек арестовали по делу об отмывании денег в Twitch

Турецкая полиция 4 января задержала 40 человек в рамках операции против банды, обвиняемой в мошенничестве с Twitch. Четверо других подозреваемых остаются на свободе. Читать далее…

Госдума запретит злоупотребляющим переводами денег делать их без визита в банк

Госдума готовит законопроект о списке дропперов, которые не смогут переводить деньги в онлайне, а должны будут делать это только по паспорту отделении банка. Новый реестр станет частью антиотмывочной платформы Центробанка «Знай своего клиента» (KYC). О…

Минюст США рассказал, в чем подозревает экстрадированного из Южной Кореи россиянина

Гражданин России Владимир Дунаев предстал перед федеральным судом в штате Огайо. Власти США обвиняют его за участии в транснациональной преступной организации и создание вредоносного ПО Trickbot. Если 38-летнего россиянина признают виновным, то он полу…